A gestão é formada por uma sólida estrutura de governança para que possa atender aos interesses dos acionistas e investidores, gerar valor a clientes, colaboradores e sociedade, tendo em vista a rentabilidade dos negócios em longo prazo e consequentemente sua perenidade.

Alinhado com as melhores práticas, o Conselho de Administração do Ultra conta com 67% de conselheiros independentes no board. Também é assegurado para todos os acionistas direitos políticos e econômicos iguais (one share one vote) e 100% de tag along, no qual o acionista minoritário tem o direito de receber 100% do valor por ação recebido pelo controlador, em caso de alienação do controle acionário.

Os gestores de negócios do Ultra também são acionistas e recebem remuneração variável em contrapartida ao alcance de metas crescentes, estabelecidas por meio de critérios de geração de valor econômico (Economic Value Added – EVA), indicador interno utilizado desde 2001. Por meio dessa ferramenta, a empresa investe em negócios lucrativos ou com EBITDA positivo e também em transações com retornos acima do custo de capital, tendo em vista a sustentabilidade corporativa.

Os colaboradores têm papel importante no compromisso de crescimento e no comprometimento com a ética nos negócios em todas as suas esferas. Para tanto, o Ultra revisa constantemente suas práticas de governança, para que esteja sempre à frente das melhores práticas de gestão.

Em 2017 ocorreram duas mudanças na governança do Ultra: no mês de maio, a vice-presidência do Conselho de Administração foi assumida por Pedro Wongtschowski, e, em outubro, Frederico Curado foi indicado o novo presidente da Companhia.*

*Em 02 de maio de 2018, o Ultra anunciou a sucessão na presidência do Conselho de Administração. Pedro Wongtschowski assumiu como presidente do Conselho sucedendo a Paulo Guilherme Aguiar Cunha, que se tornou presidente emérito do Conselho de Administração do Ultra. Lucio de Castro Andrade Filho assumiu o cargo de vice-presidente do Conselho.

As atribuições dos conselhos de Administração e Fiscal e da diretoria executiva do Ultra podem ser acessadas no site de Relações com Investidores do Ultra.

Nos seus 80 anos de história, o Ultra conta com uma governança corporativa sólida, alinhada em cada negócio, de acordo com os princípios do Código de Ética e as políticas corporativas do Ultra.

O Programa de Ética e Compliance é uma das ferramentas utilizadas para disseminar seus valores éticos, conscientizar e educar os mais de 16 mil colaboradores sobre os temas corrupção, não conformidades nos negócios e comportamentos antiéticos.

As políticas corporativas do Ultra passam por constantes atualizações e aprimoramentos, com novas abordagens regulatórias e legais. Em 2017, o Código de Ética e a Política Anticorrupção (que orienta e normatiza as diretrizes da chamada Lei da Empresa Limpa, n. 12.846, publicada em 2013, e outras diretrizes internacionais para o combate à corrupção) foram revisados e a divulgação para todos os funcionários ocorreu no primeiro trimestre de 2018. O Ultra também implementou uma nova estrutura de governança de Compliance, que passou a contar com gerências específicas em todos os negócios, com o intuito de assegurar o cumprimento das diretrizes do seu Programa de Ética e Compliance, reforçar os controles internos, a comunicação e os treinamentos.

Ainda em 2017, teve início um Diagnóstico da Cultura de Compliance, que tem como objetivo diagnosticar o andamento do tema na Organização, avaliar suas unidades de negócios e áreas corporativas, bem como identificar os ativadores de comportamentos de riscos em seus colaboradores. Com os resultados obtidos, a Companhia consegue desenvolver novas ferramentas e, assim, manter o programa sempre coerente com seus princípios corporativos, diretrizes e responsabilidades éticas.

A governança do Programa de Ética e Compliance é de responsabilidade do Comitê de Conduta, órgão que responde diretamente ao Conselho de Administração. Formam o comitê um presidente independente e as diretorias Superintendência Financeira e de RI, de Controladoria, Jurídico Corporativo e de Riscos, Compliance e Auditoria, que também coordena as atividades do programa. Para integrar as diversas instâncias de governança, representantes do Comitê de Conduta se reúnem com o presidente, com o Comitê de Auditoria e com o Conselho de Administração, para fazerem intercâmbio de informações e de iniciativas fortalecendo, assim, o ambiente de controles do Ultra.

Em 2017, o Código de Ética e a Política Anticorrupção do Ultra foram atualizados e uma nova estrutura de governança de Compliance foi implementada, reforçando o seu compromisso com a conduta íntegra nos negócios

Treinamento, engajamento e auditoria

Após o lançamento da política corporativa concorrencial em 2016, foi realizada uma série de treinamentos em 2017 sobre o tema às equipes das áreas comerciais dos negócios e aos revendedores. Dentre as questões abordadas estão conceitos, penalizações, cases de empresas e executivos que foram punidos por praticarem atos ilícitos, casos práticos relacionados ao dia a dia dos colaboradores, entre outros, que apresentam, de forma didática, as orientações que já são passadas pelas áreas jurídicas de cada empresa.

O Ultra também trabalhou o tema conflito de interesses com seus colaboradores, por meio do filme O Conflito, que mostra como um sutil conflito de interesse pode se transformar num grande problema. O desfecho de um dos personagens é contado no formato storytelling, que mescla depoimento do ator com imagens do filme.

As ações de treinamento e comunicação buscam atingir o aspecto comportamental, promovendo engajamento, que é um dos principais focos do programa. Outro pilar do Programa de Ética e Compliance são os controles e monitoramento, realizados pelo time de Auditoria Interna, junto com as áreas de controles internos dos respectivos negócios. Durante o ano, foram promovidas pesquisas de reputação de parceiros e terceiros que interagem com os negócios. O Ultra também implantou diversos controles internos específicos e concluiu uma revisão sistemática de todos os pagamentos realizados – totalizando mais de 1,4 milhão de transações monitoradas.

O Ultra tem evoluído continuamente sua gestão de riscos e conta com governança específica para a condução do tema na Companhia. A partir de uma Matriz Integrada de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração em 2016, a discussão na alta administração é realizada de forma sistêmica e padronizada entre todos os negócios, ampliando sua visão e entendimento dos principais riscos.

Desde 2017, a sistematização da análise de riscos se inicia com um debate detalhado com as equipes gestoras, para identificar os cenários e planos de mitigação. Depois é consolidado com a diretoria do negócio e, posteriormente, com a diretoria e o Conselho de Administração do Ultra, reforçando, assim, a cultura de transparência e responsabilidade compartilhada.

A área de Riscos Corporativos também tem como objetivo permear e desenvolver a cultura de gestão de risco em todos os níveis da Companhia e, para tanto, busca apresentar os resultados obtidos nos diversos fóruns operacionais e administrativos de cada negócio, assim como no Conselho Fiscal.